Affaire Falciani : un faux coupable récupère un million d'euros
Monsieur X est un contribuable heureux. A l'image de certains vainqueurs au loto, ce chef d'entreprise préfère garder l'anonymat, même si sa bonne fortune ne doit rien aux jeux de hasard. Il vient d'obtenir de l'administration fiscale le remboursement de plus de 1 million d'euros au terme d'une bataille de plus de dix ans. La justice, tant pénale que civile, lui a finalement donné raison et a ordonné la restitution des sommes prélevées dans le cadre d'une procédure de redressement, assorties des intérêts.
Tout avait pourtant très mal commencé. Le 19 décembre 2011, la direction des finances publiques à Paris dépose plainte contre cet industriel et son épouse pour fraude fiscale et blanchiment, car les voici pris dans la nasse d'une affaire retentissante. Leur nom est apparu sur le fichier de fraudeurs fourni par Hervé Falciani à la justice française. Cet ingénieur informaticien a travaillé entre 2001 et 2008 dans la filiale suisse de la banque HSBC, puis s'est mué en lanceur d'alerte. Il accuse l'établissement genevois de favoriser l'évasion fiscale de ses clients, après avoir recueilli pendant deux ans des preuves de fraude. La liste qu'il a établie contient les identités d'environ 130.000 personnes de plusieurs pays européens, dont la France.
Le fisc commet une bourde
Le couple figure dans cette longue série. Il est soupçonné d'avoir dissimulé un compte à Genève pour échapper à l'impôt et d'avoir volontairement sous-estimé son patrimoine. Des perquisitions ont lieu au domic...
