Soupçons de blanchiment : l’oligarque russe Alexeï Kouzmitchev mis en examen en France
La descente aux enfers d’Alexeï Kouzmitchev se poursuit. Après deux jours de garde à vue, l’oligarque russe, proche de Vladimir Poutine, a été mis en examen ce mercredi 1er novembre. Il est soupçonné « des chefs de blanchiment de fraude fiscale aggravée, présomption de blanchiment et travail dissimulé en bande organisée », selon le Parquet national financier (PNF), cité par Le Monde.
« La fraude soupçonnée est liée à la détention d’un patrimoine immobilier en France et à des revenus non déclarés », précise une source judiciaire au quotidien national. La justice tente également de déterminer si Alexeï Kouzmitchev n’a pas violé des sanctions européennes adoptées contre lui le 15 mars 2022, en lien avec l’invasion russe de l’Ukraine.
À lire aussi Guerre en Ukraine : pourquoi il est important de sanctionner les oligarques russes
L’oligarque de 61 ans est coactionnaire du conglomérat Alfa Group, qui comprend la banque Alfa Bank. L’Union européenne l’a classé sur la liste des personnes ciblées par des sanctions le 15 mars 2022 après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Dans un document détaillant la liste des personnes sanctionnées, l’UE précise qu’Alexeï Kouzmitchev « est considéré comme l’une des personnes les plus influentes de Russie, aux liens bien établis avec le président russe ».
Sa villa de Saint-Tropez et son hôtel particulier à Paris perquisitionnés
Interpellé lundi à Saint-Tropez (Var), Alexeï Kouzmitchev a été placé en garde à vue dans la foulée et une...
